據(jù)報道，一名71歲加州華裔男子報警稱，自己被一名年輕漂亮的女網(wǎng)友騙了約270萬美元，這筆錢是他畢生的積蓄；而馬薩諸塞州劍橋市的一位居民則表示，他也被騙了價值約47萬美元的加密貨幣。

據(jù)美國當局11月21日向馬薩諸塞州聯(lián)邦法院提交的一份文件顯示，上述兩名受害人的錢都轉(zhuǎn)到了一名王姓亞裔男子的加密賬戶名下。6月，美國特勤局從王姓男子名下的賬戶中查獲了價值約50萬美元的加密貨幣。相關(guān)人士表示，該騙局涉及加密貨幣投資欺詐行為，犯罪嫌疑人欺騙并操縱毫無戒心的網(wǎng)友，說服他們投資虛假的加密貨幣，并以此謀利。而將電詐升級至加密貨幣，讓追查變得更加困難。

▲資料圖片 圖據(jù)IC photo

加密賬戶涉及金額超9000萬美元

美特勤局特工稱“是洗錢”

據(jù)相關(guān)文件和交易日志顯示，這個加密貨幣的“升級版殺豬盤”賬戶戶主為亞裔王姓男子，其名下的一個加密賬戶近年來收到了超過9000萬美元的資金，其中至少有910萬美元來自一個加密錢包。

美國區(qū)塊鏈分析公司TRM Labs稱，該加密錢包與東南亞“殺豬盤”騙局有關(guān)，王姓男子名下的加密賬戶“是洗錢網(wǎng)絡(luò)中的一個節(jié)點，不一定是資金的最終接收者”。

根據(jù)美國特勤局特工海蒂羅伯斯的證詞，王姓男子的賬戶自2020年開設(shè)以來，已收到超過9000萬美元的匯款?！斑@表明該賬戶是被犯罪組織控制，目的是洗錢?！?/p>

賬戶主人曾任泰國一貿(mào)易協(xié)會副會長

協(xié)會回應(yīng)：他數(shù)月前已離開

據(jù)報道，王姓男子出生于1982年，是一名商人，系泰國亞洲經(jīng)濟交流貿(mào)易協(xié)會副會長，在任期間，與泰國的執(zhí)法人員和政治精英關(guān)系密切。其早年曾創(chuàng)辦了幾家企業(yè)，從事計算機和電子產(chǎn)品銷售，后將這些企業(yè)全部注銷。2018年，王姓男子成為某加密貨幣生產(chǎn)設(shè)備制造商泰國分公司的合伙人，并購買了比特幣礦機。2020年11月，王姓男子注冊了加密貨幣賬戶，并且從泰國曼谷操作該賬戶。2021年10月，他成為泰國亞洲經(jīng)濟交流貿(mào)易協(xié)會副會長。

對此，泰國亞洲經(jīng)濟交流貿(mào)易協(xié)會回應(yīng)稱，協(xié)會遵守法律法規(guī)，不支持非法活動，王姓男子的個人業(yè)務(wù)和個人事務(wù)“與行業(yè)協(xié)會無關(guān)”，并表示王姓男子最初申請會員時，背景調(diào)查未發(fā)現(xiàn)他有任何犯罪記錄，且他已于數(shù)月前因為未繳納協(xié)會會費以及其他“個人原因”離開了協(xié)會，與協(xié)會已無任何聯(lián)系。

目前，泰國警方網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查局的負責人拒絕對此發(fā)表評論。

紅星新聞記者 沈杏怡

編輯 張莉 責編 馮玲玲

來源：紅星新聞

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